نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ….. (سهامی خاص)
مورخ ……………../……………………/………………………..
به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.
در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل
- رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………
انتخاب شدند.
الف – دستور جلسه
- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ……….
- ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ……….
- تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه.
- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
- انتخاب بازرسان قانونی / حسابرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ……… و تعیین حق الزحمه.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- تصویب بودجه سال ………
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
- ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
- ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
ب – مصوبات جلسه
1…………………
2……………………….
3……………………….
4……………………….
5……………………….
6………………………..
- مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس قانونی / حسابرس اصلی و قانونی و مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری…….. (سهامی خاص) تفویض گردید.
مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.
- مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.
صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ …./…./….
شرکت ….. (سهامی خاص)
به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال
| ردیف | نام سهامدار | نام نماینده | تاریخ و شماره معرفینامه | درصد سهام | امضاء |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
