نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

     

    صورت­جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

    شرکت  ….. (سهامی خاص)

    مورخ   ……………../……………………/………………………..

    به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………  و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال

    مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

    در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

    • رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

    انتخاب شدند.

     

    الف – دستور جلسه

    • ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ……….
    • ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ……….
    • تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه.
    • انتخاب اعضاء هیات مدیره.
    • انتخاب بازرسان قانونی / حسابرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ……… و تعیین حق الزحمه.
    • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
    • تصویب بودجه سال ………
    • تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
    • ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
    • ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
    خواندن
    دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد

     

     

     

     

    ب – مصوبات جلسه

    1…………………

    2……………………….

    3……………………….

    4……………………….

    5……………………….

    6………………………..

    1. مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس قانونی / حسابرس اصلی و قانونی و مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری…….. (سهامی خاص) تفویض گردید.

     

    مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

    1. مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

     

     

     

    صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ …./…./….

    شرکت ….. (سهامی خاص)

    به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال

    ردیف نام سهامدار نام نماینده تاریخ و شماره معرفینامه درصد سهام امضاء
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Share.

    مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

    لغو پاسخ