نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

     

    صورت­جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

    شرکت  ….. (سهامی خاص)

    مورخ   ……………../……………………/………………………..

    به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………  و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال

    مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

    در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

    • رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
    • منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

    انتخاب شدند.

     

    الف – دستور جلسه

    • انتخاب اعضاء هیات مدیره.
    • تصویب بودجه سال ………

    توضیح 1: مجمع عمومی عادی سالیانه باید حداکثر چهار ماه پس از اتمام سال مالی تشکیل و نسبت به مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‏باشد، تصمیم گیری نماید.

    توضیح 2:در صورتیکه مجمع عادی سالیانه در زمان فوق الاشاره برگزار نگردد، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باید برگزار و نسبت به مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‏باشد، تصمیم گیری نماید.

    خواندن
    اختیارات مجمع فوق العاده 

    توضیح 3: در صورتیکه دستور جلسه شامل تصویب صورتهای مالی، انتخاب بازرس قانونی/حسابرس و تعیین روزنامه کثیرالانتشار نباشد، فارغ از تاریخ برگزاری مجمع، باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل شود.

    ب – مصوبات جلسه

    1…………………

    2……………………….

    3……………………….

    4……………………….

    5……………………….

    6………………………..

     

    مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

     

    مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

     

     

     

    صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ …./…./….

    شرکت ….. (سهامی خاص)

    به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال

    ردیف نام سهامدار نام نماینده تاریخ و شماره معرفینامه درصد سهام امضاء
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Share.

    مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

    لغو پاسخ