نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
صورتجلسه مجمع فوق العاده
شرکت ….. (سهامی خاص)
مورخ ……………../……………………/………………………..
به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………
مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت رئیسه به شرح ذیل
- رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
- منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………
انتخاب شدند.
الف – دستور جلسه
- قرائت و استماع گزارش هیئتمدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ …… ریال به مبلغ …………. ریال
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
- ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع فوق العاده است)
ب – مصوبات جلسه
۱…………………………
۲……………………….
۳……………………….
۴……………………….
(اگر درنظر است فرآیند افزایش سرمایه به هیات مدیره تفویض شود حتما در مصوبات مجمع قید شود)
۵……………………….
- مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید
صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع فوق العاده مورخه …./…./….
شرکت ….. (سهامی خاص)
به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال
| ردیف | نام سهامدار | نام نماینده | تاریخ و شماره معرفینامه | درصد سهام | امضاء |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
